又一家P2P實(shí)控人投案自首，這家百億上市公司“中招”

日期:2022-05-17 10:29 點(diǎn)擊數(shù):9986 來(lái)源:中國(guó)基金報(bào) 共有條評(píng)論

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　又一家千億級(jí)別的P2P公司倒下，大老板自己去跟公安自首了。

　　杭州市公安局：鑫合匯涉嫌非吸被立案
　　4月8日，杭州市拱墅區(qū)公安局發(fā)布的警方通報(bào)稱，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)鑫合匯涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椤?/span>

　　P2P平臺(tái)“鑫合匯”實(shí)控人陳某某（即：陳杭生）主動(dòng)投案，警方對(duì)實(shí)控人及相關(guān)涉案人員采取刑事強(qiáng)制措施。

　　警方通報(bào)稱，4月7日，杭州鑫合匯互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司實(shí)際控制人陳某某投案自首。警方表示，為保護(hù)投資人合法利益，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)鑫合匯涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椋婪▽?duì)該平臺(tái)實(shí)際控制人陳某某及相關(guān)涉案人員采取刑事強(qiáng)制措施。

　　目前，公安機(jī)關(guān)已開(kāi)展鑫合匯平臺(tái)服務(wù)器數(shù)據(jù)調(diào)取及相關(guān)資產(chǎn)查控工作，案件正在依法偵辦中。

　　警方通報(bào)指出，投資人可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、郵寄或上門報(bào)案三種方式登記報(bào)案。

　　拱墅警方強(qiáng)調(diào)，公安機(jī)關(guān)將依法辦案，并依照法律程序適時(shí)公布案件進(jìn)展，請(qǐng)廣大投資人積極配合公安機(jī)關(guān)開(kāi)展調(diào)查取證，通過(guò)合法途徑理性反映情況、表達(dá)訴求，不信謠、不傳謠，不參與各類非法聚集活動(dòng)。

　　千億級(jí)別P2P
　　公開(kāi)信息顯示，鑫合匯成立于2014年3月，以企業(yè)“過(guò)橋”貸款為主，規(guī)模一度名列行業(yè)前茅。網(wǎng)貸平臺(tái)借款額度受限后，鑫合匯首當(dāng)其沖，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的轉(zhuǎn)型后仍難以順利經(jīng)營(yíng)。

　　公司法定代表人為楊君。股權(quán)方面，根據(jù)企查查信息顯示，鑫合匯法定代表人是楊君，平臺(tái)控股股東為浙江支集控股有限公司（持股37.29%），背后實(shí)控人（即平臺(tái)實(shí)控人）為陳杭生。

　　官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，鑫合匯平臺(tái)當(dāng)前出借人數(shù)4135人，但官網(wǎng)未披露最新的借貸余額數(shù)據(jù)。不過(guò)，根據(jù)鑫合匯2018年7月運(yùn)營(yíng)報(bào)告顯示，截止2018年7月份，平臺(tái)累計(jì)成交額2124.19億元，借貸余額為31.65億元。

　　公開(kāi)報(bào)道顯示，鑫合匯于2018年8月初爆出大規(guī)模逾期，平臺(tái)隨后推出“振鑫計(jì)劃”，對(duì)部分產(chǎn)品延期兌付。

　　公告稱，宣布下架不合規(guī)項(xiàng)目，將出借人的資金分4期兌付，兌付時(shí)間分別為2018年9月6日、11月6日、2019年1月6日、5月6日，兌付總金額近28.6億元，目前鑫合匯已完成兩期兌付，金額近5.7億，剩余22.9億待償。

　　但是，在第三期兌付中遇到了大麻煩，鑫合匯與國(guó)有資產(chǎn)管理公司(AMC)的合作未能在1月6日前落地，第三期兌付資金不足，振鑫計(jì)劃無(wú)法如期完成。

　　當(dāng)時(shí)鑫合匯提出兩種方案：
　　一種是平臺(tái)將全面停止現(xiàn)有業(yè)務(wù)，直至清收完成，期間，將大幅度控制運(yùn)營(yíng)成本，僅專注于資產(chǎn)清收工作。

　　另外一種是繼續(xù)和AMC談判，爭(zhēng)取到7億資金，快速用于原“振鑫計(jì)劃”的第三期兌付，不過(guò)剩余部分兌付時(shí)間也會(huì)比較長(zhǎng)。

　　最終，相關(guān)兌付方案均未能成功進(jìn)行。

　　上市公司也中招
　　值得一提的是，A股上市公司美都能源(600175)通過(guò)旗下公司持有平臺(tái)34%的股份。

　　第二大股東為A股上市公司美都金控，持股比例為34%。美都金控（杭州）有限公司，后者由上市公司美都能源100%控股。

　　翻閱上市公司半年報(bào)也能看到相關(guān)信息。

　　美都能源總部位于浙江，創(chuàng)立于1988年5月31日，前身是海南寶華房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)公司，于1999年上市，以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)為主業(yè)，同時(shí)涉足貿(mào)易業(yè)、酒店服務(wù)業(yè)、金融及準(zhǔn)金融業(yè)、股權(quán)投資等領(lǐng)域。

　　目前上市公司美都能源的A股市值近100億。

　　近日三起P2P老板自首
　　除了上述案例，據(jù)蘭州公安通報(bào)，2019年4月1日，甘肅金暢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的主要犯罪嫌疑人張彥軍已投案。4月2日，張彥軍及其公司高管等7人已被采取刑事強(qiáng)制措施。

　　就在不久前的3月28日，號(hào)稱“華南第一網(wǎng)貸平臺(tái)”的團(tuán)貸網(wǎng)實(shí)控人唐軍、張林投案自首。

　　4月8日傍晚，東莞公安局對(duì)外發(fā)布“團(tuán)貸網(wǎng)”非法吸存案件的第八份情況通報(bào)。

　　通報(bào)稱，“團(tuán)貸網(wǎng)”涉嫌非法吸收公眾存款案件正全力偵辦中，催繳還款等追贓挽損工作也在加速進(jìn)行。為加快追贓挽損工作進(jìn)度，“團(tuán)貸網(wǎng)”非法集資風(fēng)險(xiǎn)化解處置指揮部（簡(jiǎn)稱“指揮部”）已協(xié)調(diào)“團(tuán)貸網(wǎng)”非涉案關(guān)聯(lián)企業(yè)依法依規(guī)組建新的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，依法保護(hù)企業(yè)的資產(chǎn)價(jià)值。另外，第三方中介機(jī)構(gòu)已協(xié)助督促原“團(tuán)貸網(wǎng)”催收班子對(duì)出借款項(xiàng)開(kāi)展催收工作。惡意逃廢債的行為將受到有關(guān)部門依法嚴(yán)厲打擊。

　　接下來(lái)，指揮部將進(jìn)一步加快分析平臺(tái)數(shù)據(jù)，甄別涉案資產(chǎn)去向，加大追贓挽損工作力度。由于平臺(tái)數(shù)據(jù)龐大、系統(tǒng)架構(gòu)復(fù)雜，專業(yè)團(tuán)隊(duì)需要足夠時(shí)間攻堅(jiān)克難，請(qǐng)廣大投資人理解和支持。指揮部會(huì)盡最大努力，最大限度保護(hù)投資人的合法權(quán)益。

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